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公司公告
蘭州民百(集團)股份有限公司2019年第 二 次臨時股東大會決議公告
發布時間:2019年05月08日來源:字體:[大][中][小]
證券代碼: 600738 證券簡稱: 蘭州民百 公告編號: 2019- - 032
                                                                                                                            蘭州民百(集團)股份有限公司
                                                                                                                      2019  年第 二 次臨時股東大會決議公告
                                                                                              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
                                                                                           述或者 重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
重要內容提示:
 本次會議是否有否決議案:無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間:2019 年 4 月 10 日
(二)  股東大會召開的地點:蘭州市城關區中山路 120 號 亞歐商廈十樓會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
1、出席會議的股東和代理人人數  14
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)  488,257,733
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數
的比例(%)
62.68
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事長張宏先生主持召開。會議采取現場投票和網絡投票相
結合的方式表決,會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關
法律、法規的規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任監事 5 人,出席 5 人;
3、董事會秘書成志堅先生出席會議;全體高管列席會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、 議案名稱:審議《關于變更回購股份方案的議案》。
審議結果:通過
表決情況:
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)
A 股  488,237,833  99.9959  19,400  0.0039  500  0.0002
三、  律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所:甘肅中天律師事務所
律師:王棟、張天晶
2、 律師見證結論意見:
公司 2019 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表
決程序、表決結果均符合有關法律及公司章程的有關規定,本次股東大會形成的
決議合法有效。
四、  備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
                                                                                                                                                                                                                                                                                 蘭州民百(集團)股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                                                                                    2019 年 4 月 11 日
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