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蘭州民百(集團)股份有限公司 第九屆董事會第七次會議決議公告
發布時間:2019年11月13日來源:字體:[大][中][小]

證券代碼:600738      證券簡稱: 蘭州民百         公告編號:2019-078

 

蘭州民百(集團)股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

蘭州民百(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第七次會議通知于 2019 年11 月4 日以電話、傳真和郵件方式向公司全體董事發出,會議于 2019 年11 月8 日上午10:00時以現場和通訊方式召開。本次會議應參加董事9人,實參加董事9人,公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事、總經理蔡勇先生主持,會議的召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會董事認真審議、討論,形成決議如下:

一、    審議通過《關于注銷公司回購股份的議案》

2019 年11 月7 日,公司回購股份實施期限屆滿。截止回購到期日,公司通過集中競價交易方式已實際回購公司股份32,103,200 股,占公司總股本的 4.0995%,回購最高價為7.44元/股,回購最低價為 5.59元/股,回購均價 6.229元/股,使用資金總額 199,994,985.11 元。

本次股份回購過程中,公司嚴格遵守相關法律法規的規定,股份買入合法、合規,本次回購方案的實際執行情況與公司原披露的回購方案對照不存在差異情況,公司已按披露的方案完成回購。

根據本次回購股份方案,經公司申請,將于2019 年11 月11 日在中國證券登記結算有限責任公司注銷本次所回購股份的 30%共計 9,630,960 股。

本次股份回購及注銷前后,公司股份變動情況如下:

股份類別

本次回購前

本次回購股份總數

本次注銷后

股份數

(股)

比例

(%)

本次注銷股份(股)

本次不注銷股份(股)

股份數

(股)

比例(%)

有限售股份

361,837,083

46.21

0

0

361,837,083

46.78

無限售股份

421,258,353

53.79

9,630,960

22,472,240

411,627,393

53.22

股份總數

783,095,436

100.00

32,103,200

773,464,476

100.00

 

公司 2019 年第四次臨時股東大會已授權董事會按照相關規定在授權范圍內辦理回購股份相關事宜,且本次擬注銷的股數在股東大會批準的范圍內,本議案無需再次提交股東大會審議。

表決結果為:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

特此公告。

 

蘭州民百(集團)股份有限公司董事會

2019 年 11 月 11 日 

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